A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (13) a Operação Arena, que investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar empresas e estruturas financeiras no exterior para ocultar a origem e o destino de dinheiro proveniente de jogos de azar e apostas esportivas.

A Justiça determinou o sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores relacionados aos investigados.

Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, Paraíba, São Paulo, Sergipe e Rio de Janeiro. As ordens foram expedidas pela 4ª Vara Federal da Paraíba.

Além das buscas e do sequestro de bens, a operação inclui medidas de quebra de sigilo bancário e telemático.

Segundo a Polícia Federal, a investigação apura a utilização de uma estrutura societária e financeira mantida no exterior para movimentar e ocultar recursos relacionados à exploração de jogos de azar e apostas esportivas.

A Operação Arena é realizada em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), Receita Federal e Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Conforme a PF, os investigados poderão responder, de acordo com a participação de cada um, por evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Fonte: Catve.com