A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal do Brasil, deflagrou nesta segunda-feira (28) a Operação Fratres, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas e armas na região de fronteira.

A ação ocorre em Guaíra, no Oeste do Paraná, e conta com o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva. As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal de Umuarama.

Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores pertencentes aos investigados.

Investigação começou após outra operação
As investigações tiveram início na Delegacia da Polícia Federal em Guaíra a partir de diligências realizadas após a Operação Transloading, que havia desarticulado parte da estrutura logística utilizada para transportar drogas da região de fronteira para outras áreas do país.

Naquela operação, foram presos 10 caminhoneiros em cinco estados, além da apreensão de aproximadamente 3 toneladas de maconha e cocaína.

A partir das diligências posteriores, os investigadores identificaram indícios da atuação de uma organização criminosa transnacional suspeita de movimentar e lavar recursos provenientes do tráfico de drogas e armas.

Segundo a investigação, o grupo teria conexões entre Paraguai, Bolívia e o Nordeste brasileiro, além de ramificações na região de fronteira do Paraná.

Empresas e negócios eram utilizados para ocultar recursos
De acordo com a Polícia Federal, os investigados utilizavam diferentes mecanismos para tentar esconder a origem dos valores. Entre eles estariam empresas de fachada, empresas em funcionamento e negócios simulados envolvendo imóveis, veículos e operações de transporte e logística.

Análises financeiras, patrimoniais e fiscais realizadas durante a investigação identificaram movimentações superiores a R$ 89,79 milhões, considerando créditos e débitos registrados desde 2019.

As diligências também apontaram que diversas empresas teriam sido utilizadas para distribuir os recursos entre diferentes operações, dificultando o rastreamento da origem dos valores.

Bens foram alvo de bloqueio
As medidas determinadas pela Justiça atingiram contas bancárias, imóveis residenciais e comerciais, veículos de luxo e embarcações.

Segundo a Polícia Federal, as restrições patrimoniais têm como objetivo impedir a livre movimentação de bens e valores que possam estar relacionados às atividades investigadas, além de preservar eventual ressarcimento de danos e a perda dos recursos obtidos de forma ilícita em favor do Estado.

A Operação Fratres segue com o cumprimento das medidas judiciais e o aprofundamento das investigações para esclarecer a participação dos envolvidos e a extensão da estrutura financeira investigada.